证券代码：002606           证券简称：大连电瓷           公告编号：2017-049


                     大连电瓷集团股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。
    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面
送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过公司《2017 年第一季度报告全文》及正文
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见 2017 年 4 月 26
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    三、备查文件
    1. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                        大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                              二〇一七年四月二十六日