证券代码：002606              证券简称：大连电瓷               公告编号：2017-058


                        大连电瓷集团股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      。

    一、监事会会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议

于 2017 年 5 月 11 日下午 17：00 时，在上海市徐汇区龙华中路 596 号绿地中心 A

座 19 层公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面送达、电子邮件

及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由

监事王爽女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    与会监事选举张晨女士为第三届监事会主席。张晨女士的简历详见公司于

2017 年 4 月 18 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份有限公司关于监事辞职

暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。

    三、备查文件

    大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                大连电瓷集团股份有限公司监事会

                                                         二〇一七年五月十二日