证券代码：002606           证券简称：大连电瓷            公告编号：2017-062


                      大连电瓷集团股份有限公司
            关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第
三届董事会2017年第二次临时会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停
牌期届满申请继续停牌的议案》，决定于2017年5月31日（周三）召开公司2017
年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 本次股东大会的届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”)。
    2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，2017年5月15日，公司第
三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东
大会的议案》。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
    4. 会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2017年5月31日下午15:00时（周三）；
    （2）网络投票时间：2017年5月30日—2017年5月31日
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月31
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至
2017年5月31日15:00期间的任意时间。
    5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

                                     1
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票
为准 。
       6. 会议股权登记日：2017年5月24日（周三）
       7. 会议出席对象：
       （1）截止2017年5月24日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人。
       （2）公司董事、监事；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；
    因故不能现场出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席现场
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，（授权委托书见附件二）或在
网络投票时间内参加网络投票；
       8. 现场会议地点：上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议
室；


       二、会议审议事项

    1. 会议审议议案为：《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议

案》。

    2. 上述议案经公司第三届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过。其具体

内容详见 2017 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重

组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）。该议

案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独

计票并披露表决结果。




                                     2
        三、提案编码
        本次股东大会提案编码表：

                                                                        备注
 提案
                               提案名称                          该列打勾的栏目可以
 编码
                                                                       投票
 100                            总议案                                   √

非累积投票议案


 1.00     《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》           √




        四、会议登记事项

        1. 登记时间：2017 年 5 月 26 日 9:30-11:30 和 13:30-15:00；
        2. 登记方式：

        （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记

 手续；

        （2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代

 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

 办理登记手续；

        （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代

 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证

 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效

 证件或证明办理登记手续；

        （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本

 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

        3. 登记地点及授权委托书送达地点：

        大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路 478 号华

 邦上都大厦 A 座 1201 室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。


        五、参加网络投票的具体操作流程

                                          3
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2017 年第二次临时会议决

议》。



    特此公告。




                                        大连电瓷集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年五月十六日




    附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程；

    2. 2017 年第三次临时股东大会授权委托书；

    3. 股东登记回执。




                                   4
    附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362606”，投票简称为“大
瓷投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                     5
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件二：
                      2017年第三次临时股东大会授权委托书


致：大连电瓷集团股份有限公司



    兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公

司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均

由我本人（单位）承担。

    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

                             本次股东大会提案表决意见
                                                    备注          同意     反对      弃权
   提案
                        提案名称                该列打勾的栏
   编码
                                                  目可以投票

    100                  总议案                      √

 非累积投
  票提案

             《关于筹划重大资产重组停牌
   1.00                                              √
             期届满申请继续停牌的议案》




    委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

    委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

    委托股东持股数：___________________________________________

    委托股东股东账号：_________________________________________

    受托人姓名：_______________________________________________

    受托人身份证号码：_________________________________________

    委托日期：_________________________________________________

   注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，

                                            7
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示

或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

决。

        2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

        3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                         8
附件三：

                                股东登记回执



    致：大连电瓷集团股份有限公司


    截止2017年5月24日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票
__________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会现
场会议。




    股东姓名（名称）：


    身份证号（营业执照号）：


    联系电话：


    证券帐户：


    签署日期：2017年      月    日




   注：

   1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

   2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。




                                        9