证券代码：002606           证券简称：大连电瓷           公告编号：2017-085


                     大连电瓷集团股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议

于 2017 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 17 日以书面

送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 7 名，实

际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过公司《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2017 年 7 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于调整
公司组织架构的公告》（公告编号：2017-086）。
    2、审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    鉴于公司财务总监职位空缺，为完善公司治理结构，经公司总经理窦刚先生
提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任石磊先生为公司财务总监，
任期至公司第三届董事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了同意意见。
    关于本议案，详见 2017 年 7 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于部
分高级管理人员职务变更及新聘任高级管理人员的公告》 公告编号：2017-087）。


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    3、审议通过公司《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    鉴于公司董事会秘书职位空缺，为完善公司治理结构，经公司董事长朱冠成
先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任关欣先生为公司副总
经理兼董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满时止。关欣先生已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公
司独立董事对此发表了同意意见。
    关于本议案，详见 2017 年 7 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于部
分高级管理人员职务变更及新聘任高级管理人员的公告》 公告编号：2017-087）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                          二〇一七年七月二十八日




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