证券代码：002606            证券简称：大连电瓷            公告编号：2017-087



                       大连电瓷集团股份有限公司

                   关于部分高级管理人员职务变更及

                       新聘任高级管理人员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、职务变更情况：
    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）为优化公司
组织架构，提高公司经营管理效率，提升公司的市场竞争能力,同时为适应公司未
来业务发展及资产整合需要,公司决定将公司截止 2016 年 12 月 31 日所拥有全部
业务的相关资产及负债划转至公司新成立的全资子公司“大连电瓷集团输变电材
料有限公司”（以下简称“大瓷材料”）。该事项已经 2017 年 4 月 19 日召开的公司
2016 年度股东大会审议通过。大瓷材料于 2017 年 5 月 19 日完成了相关工商注册
登记手续，并取得大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
    根据公司整体安排，大瓷材料公司将于七月底前开始正式运营。为保证大瓷
材料正常经营运作，公司部分高级管理人员因工作调整原因于 2017 年 7 月 27 日
向公司董事会提交了书面辞职申请，其辞去公司高管职务后，将在大瓷材料继续
留用任职：
    1、刘春玲女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任大瓷材料财务总监
职务；
    2、张永久先生申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后将担任大瓷
材料副总经理职务；
    3、于清波先生申请辞去公司总工程师职务，辞职后将担任大瓷材料总工程师
职务；
    4、牛久刚先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任大瓷材料副总经理
职务；
   5、杨保卉女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任大瓷材料副总经理
职务。
   二、新聘公司高级管理人员情况
   为保证公司正常运营，公司于 2017 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司副总经理
兼董事会秘书的议案》，决定聘任石磊先生为公司财务总监；聘任关欣先生为公司
副总经理兼董事会秘书（石磊先生和关欣先生简历见附件）；任期至公司第三届董
事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了同意意见。
   三、本次变更公司高级管理人员变化情况
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述 5 人的辞职申请自送达董事会
之日起生效。本次职务变更后，公司高级管理人员由 8 人变为 5 人，符合《公司
章程》有关高级管理人员人数要求，本次公司部分高级管理人员的职务变更不会
对公司生产经营造成影响。
   1、本次职务变更前公司高级管理人员：（8 人）
   总经理：窦刚先生
   财务总监：刘春玲女士
   副总经理：张永久先生（兼董事会秘书）、牛久刚先生、王石先生、杨保卉女
士、钟瑜涛先生
   总工程师：于清波先生
   2、本次职务变更后公司高级管理人员：（5 人）
   总经理：窦刚先生
   财务总监：石磊先生
   副总经理：关欣先生（兼董事会秘书）、王石先生、钟瑜涛先生
   3、本次职务变更后大瓷材料高级管理人员：（7 人）
   总经理：窦刚先生（兼）
   财务总监：刘春玲女士
   副总经理：张永久先生、牛久刚先生、王石先生（兼）、杨保卉女士
   总工程师：于清波先生
   四、其他
   公司新任董事会秘书关欣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任
职资格已报深圳证券交易所审核无异议。关欣先生符合《公司法》和《公司章程》
对高级管理人员的任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格。
   董事会秘书联系方式：
   通讯地址：辽宁省大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
   联系电话：0411-84305686
   联系传真：0411-84337907
   邮箱：zqb@insulators.cn


   特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年七月二十八日
附件：

                                简       历
    1、石磊：1972 年 2 月出生，性别：男，中国国籍，无永久境外居留权，大学
学历。中国注册会计师，具备企业法律顾问资质和基金从业资质。1993 年 9 月至
2002 年 10 月，任上海市黄浦区国家税务局专管员；2002 年 10 月至 2004 年 9 月，
任华实会计师事务所上海分所主管经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，任乐客多商
业集团（世琥仓储）总部财务经理；2007 年 9 月至 2016 年 1 月，历任上海铭源实
业集团有限公司总部财务经理、上海惠楷节能科技集团有限公司 CFO、上海太安
投资有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2017 年 6 月，任鼎熙（上海）股权投资基
金管理有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任瑞航（宁波）投资管理有限公司
财务总监。
    截止目前，石磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，石磊
先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。
    2、关欣：1973 年 5 月出生，性别：男，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。1993 年 8 月至 1997 年 5 月，任北京制药厂厂长办公室职员；1997 年 5 月
至 2007 年 8 月，任北京双鹤药业股份有限公司（华润双鹤）证券事务专员、投资
者管理专员；2007 年 12 月至 2008 年 11 月，任广东金刚玻璃科技股份有限公司董
事会秘书、董秘办主任；2009 年 1 月至 2009 年 11 月，任北京瑞宝利热能科技有
限公司董事会秘书；2010 年 1 月至 2011 年 12 月，从事私募股权投资管理项目调
研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任江西
杨氏果业股份有限公司董事会秘书兼总裁办主任；2014 年 1 月至 2017 年 2 月，从
事私募股权投资管理及项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2017 年
3 月至 2017 年 6 月任北京博曼迪汽车科技有限公司董事会秘书。2017 年 7 月至今，
任瑞航（宁波）投资管理有限公司副总经理。
    关欣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报深圳证券
交易所审核无异议。关欣先生符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的
任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格。
    截至目前，关欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，关欣
先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。