大连电瓷:第三届监事会2018年第三次临时会议决议公告2018-05-25
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2018-043
大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会 2018 年第三次
临时会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 19 日以
书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出,应参加表决的监事 3 名,实际
参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规
定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于石磊终止履行增持承诺的议案》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经核查,监事会认为:石磊先生终止履行增持承诺的原因符合实际情况,董
事会的审议表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定,同意提交公司股东大会审
议。
关于本议案具体内容详见 2018 年 5 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)相关公告。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2018 年第三次临时会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十五日