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公司公告

大连电瓷:独立董事关于同意石磊终止履行增持承诺的事前认可和独立意见2018-05-25  

						                       大连电瓷集团股份有限公司
            独立董事关于同意石磊终止履行增持承诺的
                         事前认可和独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限
公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们
作为大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判
断立场对公司董事会提交的《关于石磊终止履行增持承诺的议案》进行了审查,
通过与当事人、公司管理层、公司实际控制人沟通和查阅公司提供的相关资料,
独立董事认为石磊先生终止履行增持承诺的原因符合实际情况,同意将该议案提
交公司第三届董事会 2018 年第三次临时会议审议,并对该事项进行了事前认可
并发表如下独立意见:
    1、董事会对《关于石磊终止履行增持承诺的议案》的审议及表决符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关法律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。
    2、石磊先生关于终止履行增持承诺的原因符合实际情况。
    3、一致同意将此议案提交公司股东大会审议。


(以下无正文)
(此页无正文,为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于同意石磊终止履行
增持承诺的事前认可和独立意见》之签字页)




独立董事签字:




  李远鹏




  马   飞




  徐宇舟




                                               二〇一八年五月二十四日

                                                 二〇一五年四月十四日