证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2018-044


                     大连电瓷集团股份有限公司

                      关于终止履行承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于 2018

年 5 月 24 日召开了第三届董事会 2018 年第三次临时会议和第三届监事会 2018

年第三次临时会议，均审议通过了《关于石磊终止履行增持承诺的议案》。现将

有关事项公告如下：

    一、原承诺事项及履行情况

    石磊先生于 2018 年 2 月 22 日以大连电瓷财务总监身份作出承诺：自 2018

年 2 月 23 日起六个月内增持公司股份，计划增持金额为：不少于 500 万元，不

高于 1000 万元。该承诺事项具体详见 2018 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证

券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高

级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-013）。

    截止本公告日，石磊先生未持有公司股份。

    二、终止履行承诺事项的原因

    公司董事会于 2018 年 5 月 19 日收到财务总监石磊先生的书面辞职报告。石

磊先生由于个人原因，申请辞去公司财务总监以及全资子公司大连电瓷集团输变

电材料有限公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，石磊先生

的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    由于石磊先生辞职后不再担任公司任何职务，且截止本公告日，不持有公司

股份，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，因

此石磊先生已不具备作出承诺的主体资格，其以大连电瓷财务总监身份作出的增


                                     1
持承诺将终止履行。

    三、独立董事

    对于该事项，公司独立董事发表了独立意见：

    1、董事会对《关于石磊终止履行增持承诺的议案》的审议及表决符合《公

司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

    2、石磊先生关于终止履行增持承诺的原因符合实际情况。

    3、一致同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会经讨论认为：石磊先生终止履行增持承诺的原因分析符合实际情况，

董事会的审议表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，同意提交公司股东大

会审议。

    五、其他说明

    为了保护中小投资者的利益，经公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司提

议，《关于石磊终止履行增持承诺的议案》已作为公司 2017 年年度股东大会的

临时议案进行审议。




    特此公告。




                                      大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                         二〇一八年五月二十五日




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