证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2018-047


                    大连电瓷集团股份有限公司

           第三届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2018 年第四次
临时会议于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018 年 5
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连
电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于撤销股东大会部分议案的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司前财务总监石磊先生于 2018 年 5 月 19 日由于个人原因，辞去公司财务
总监以及全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司董事职务，其辞职后不再

担任公司任何职务。2018 年 5 月 24 日石磊先生向公司董事会提交了《关于终止

履行承诺的说明》，公司于 2018 年 5 月 24 日召开了第三届董事会 2018 年第三

次临时会议，审议通过了《关于石磊终止履行增持承诺的议案》，并提交公司

2017 年年度股东大会进行审议。

    公司董事会于 2018 年 5 月 28 日收到前财务总监石磊先生《关于暂不变更增

持承诺的说明》，经慎重考虑后，石磊先生决定暂不对之前作出的增持承诺进行

变更。
    鉴于石磊先生决定暂不对增持承诺进行变更，公司董事会决定撤销将于 2018
年 6 月 5 日召开的 2017 年年度股东大会审议的《关于石磊终止履行增持承诺的
议案》。


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    关于本议案具体详见 2018 年 5 月 28 日和 5 月 29 日刊载于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于已离任高级管理人

员暂不变更增持承诺的公告》（公告编号：2018-046）和《关于撤销 2017 年年

度股东大会部分议案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：

2018-048）。


    三、备查文件
    1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第四次临时会议决
议》。


    特此公告。




                                        大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月二十九日




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