证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2019-036


                     大连电瓷集团股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2019 年 4 月 25 日下午 16:00，在大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号公司
会议室以现场与通讯表决相结合召开。会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面送达、
电子邮件及电话方式向全体拟任董事发出，本次会议应参加表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。会议由董事应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份
有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    表决意见：全体董事一致推选应坚先生为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人
变更为应坚并办理相应工商变更登记。
    2．审议通过《关于选举副董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    全体董事一致推选窦刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年, 自本
次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    3．审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                     1
    表决意见：审议决定公司第四届董事会各专门委员会的人员组成如下：
    战略委员会：陈劲（主任委员）、郑云瑞、窦刚；
    审计委员会：章磊（主任委员）、陈劲、应莹庭；
    提名委员会：陈劲（主任委员）、章磊、应坚；
    薪酬与考核委员会：郑云瑞（主任委员）、章磊、沈俊杰。
    4．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    表决意见：董事会审议决定：1、聘任应莹庭女士为公司总经理；2、聘任李
军先生为公司副总经理、财务总监；3、聘任金国民为公司副总经理；4、聘任关
欣先生为公司副总经理、董事会秘书。
    关欣先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话
0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：zqb@insulators.cn。
    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任
期届满之日为止。
    本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    5. 审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    表决意见：董事会审议决定聘任杨小捷先生为公司证券事务代表；聘任潘文
英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止。
    杨小捷先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话
0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：yangxj@insulators.cn。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十六日




                                     2
附件 1：

                     大连电瓷集团股份有限公司
                          高级管理人员简历




    1、应莹庭女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 1 月出生，大学本
科学历。2014 年 1 月至今，任浙江德邻联合工程有限公司总经理助理；2018 年
2 月至今，任杭州湖边邨酒店股份有限公司董事。
    应莹庭女士未持有本公司股票，为公司实际控制人应坚的女儿，不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实应莹庭女士不是失信被执行人。其具备担
任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
    2、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本
科学历。1991 年 9 月至 2000 年 1 月，任浙江华尔盛轻纺集团主办会计；2000 年
2 月至 2017 年 4 月，任浙江南方控股集团有限公司财务总监；2017 年 4 月至今，
任杭州乾兴贸易有限公司董事。
    李军先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查
询核实李军先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，
能够胜任所聘任岗位职责要求。
    3、金国民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 5 月出生，大学本
科学历。2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任丽水市杭丽热电有限公司总经理；2015
年 1 月至 2016 年 1 月，任中机国能浙江工程有限公司投资总监；2016 年 1 月至
2017 年 7 月，任上海浦发金桥联合发展有限公司总经理助理；2017 年 7 月至今，
任浙江德邻联合工程有限公司副总经理。
    金国民先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员


                                    3
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查
询核实金国民先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资
格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
    4、关欣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 5 月出生，大专学历。
1993 年 8 月至 1997 年 5 月，任北京制药厂厂长办公室职员；1997 年 5 月至 2007
年 8 月，任北京双鹤药业股份有限公司（华润双鹤）证券事务专员、投资者管理
专员；2007 年 12 月至 2008 年 11 月，任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
秘书、董秘办主任；2009 年 1 月至 2009 年 11 月，任北京瑞宝利热能科技有限
公司董事会秘书；2010 年 1 月至 2011 年 12 月，从事私募股权投资管理项目调
研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任江
西杨氏果业股份有限公司董事会秘书兼总裁办主任；2014 年 1 月至 2017 年 2 月，
从事私募股权投资管理及项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2017
年 3 月至 2017 年 6 月任北京博曼迪汽车科技有限公司董事会秘书。2017 年 7 月
至今，任瑞航（宁波）投资管理有限公司副总经理；2017 年 7 月至今，任大连
电瓷集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    关欣先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询
核实关欣先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能
够胜任所聘任岗位职责要求。




                                     4
附件 2：



                      潘文英简历、杨小捷简历


    1、潘文英女士，中国国籍，1978 年 8 月出生，大学本科学历，管理学学士
学位，审计师，高级会计师。2003 年 7 月至 2010 年 9 月，任商源集团有限公司
及各下属子公司（杭州商源副食品配送有限公司、浙江久加久食品饮料连锁有限
公司、杭州盛运贸易有限公司、杭州锐越贸易有限公司）会计、审计专员、财务
经理；2010 年 12 月至 2012 年 3 月，任杭州金燕盏餐饮管理有限公司财务经理；
2012 年 4 月至今，任浙江德邻联合工程有限公司财务部主管、财务总监。
    潘文英女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    2、杨小捷先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 12 月出生，大学
本科学历， 2009 年 9 月至 2017 年，任大连电瓷集团股份有限公司监事。2018
年 5 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司证券事务代表。
    杨小捷先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。




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