证券代码：002607             证券简称：亚夏汽车              公告编号：2014-049



                         芜湖亚夏汽车股份有限公司

                  2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参

与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司

股份低于 5%（不含）股份的股东。

    一、会议召开情况

    召开时间：

    现场会议时间：2014 年 7 月 18 日下午 14:00；

    网络投票时间：2014 年 7 月 17 日--2014 年 7 月 18 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 7 月 18

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开

始时间为 2014 年 7 月 17 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2014 年 7 月 18 日下午

15:00。

     2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事长周夏耘先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。

    二、会议出席情况


    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为

132,269,503 股，占公司总股本的 48.1751%。其中：出席现场投票的股东 7 人，代表有

决权的股份数为 132,240,543 股，占公司总股本的 48.1645%。通过网络投票的股东 3

人，代表有表决权的股份数为 28,960 股，占公司总股本的 0.0105％。


      三、议案审议和表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，关

联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖回避本议案的表决。

      表决结果：赞成 973,975 股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的

  99.2298%；反对 0 票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0000 %；弃权

  7,560 票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.7702%。


      其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975 股，占参会中小投资者所持有效

  表决权股份总数的 99.2298％；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总

  数的 0.0000％；弃权 7,560 股（其中，因未投票默认弃权 7,560 股），占参会中小投

  资者所持有效表决权股份总数的 0.7702％。

    根据表决结果，周丽女士与公司现有八名董事共同组成第三届董事会，任期本次会

议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。


     2、审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。

     表决结果：赞成 132,261,943 股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的

99.9943%；反对 7,560 票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0057%；弃权

0 票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0000%。
      其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975 股，占参会中小投资者所持有效

  表决权股份总数的 99.2298％；反对 7,560 股，占参会中小投资者所持有效表决权股

  份总数的 0.7702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小投资者

  所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补

充流动资金的议案》。

     表决结果：赞成 132,261,943 股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的

99.9943%；反对 0 票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0000%；弃权 7,560

票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0057%。

      其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975 股，占参会中小投资者所持有效

  表决权股份总数的 99.2298％；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总

  数的 0.0000％；弃权 7,560 股（其中，因未投票默认弃权 7,560 股），占参会中小投

  资者所持有效表决权股份总数的 0.7702％。


    四、律师出具的法律意见


     本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意

见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人

员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本

次临时股东大会通过的决议合法、有效。


    五、备查文件

    1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                               芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                   二○一四年七月十九日