证券代码：002607              证券简称：亚夏汽车               公告编号：2015-087



                         芜湖亚夏汽车股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二
十三次会议通知于 2015 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 24 日以
通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及
高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议审议通过了如下事项：

    会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司第三届
董事会专门委员会部分委员的议案》。

    鉴于公司更换了一名独立董事和董事，为了更好的发挥公司董事和独立董事的专业
特长，芜湖亚夏汽车股份有限公司决定对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会的组成人员作相应的调整，调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员构
成如下：


    （1）、提名委员会：汪莉（主任委员）、周友梅、李力盛


    （2）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、汪莉、肖美荣


    特此公告




                                                   芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                       二〇一五年八月二十六日