证券代码：002607                  证券简称：亚夏汽车                    公告编号：2016-066



                               亚夏汽车股份有限公司

                       第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2016
年 8 月 10 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 8 月 20 日以现场结合通讯
表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。公司全体监事及高管
人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2016 年半年度报
告全文及摘要》。

     《2016 年半年度报告全文》和《2016 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。

    2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

     《 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

        特此公告




                                                              亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                                二〇一六年八月二十三日