证券代码：002607              证券简称：亚夏汽车              公告编号：2016-073



                           亚夏汽车股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2016
年 12 月 14 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 12 月 21 日以通讯表决方
式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。公司全体监事及高管人员获
取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议
通过了如下议案：

    会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于现金继续增资上
海最会保网络科技有限公司的议案》。

    鉴于上海最会保网络科技有限公司业务规模持续增长、毛利水平不断改善、费用成
本可控、盈利目标可期、人才团队及创新能力不断增强，企业各项经营管理目标均呈现
向好方向发展，并受到多家机构投资者的青睐。公司在以实物资产对其增资 4600 万元的
基础上，本次拟以现金 4000 万元增资上海最会保 129.125 万元股权（其中 3870.875 万
元进入资本公积），本次增资后上海最会保注册资本由 1305.595 万元增加到 1434.72 万
元，增资后亚夏汽车的持股比例将由 9.89%增至 18%。

     具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的公告》。

     特此公告




                                                     亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                     二〇一六年十二月二十二日