意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

亚夏汽车:2016年度股东大会的法律意见书2017-05-20  

						                                                   股东大会法律意见书


                      安徽天禾律师事务所
                   关于亚夏汽车股份有限公司
              二○一六年度股东大会的法律意见书


致:亚夏汽车股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《亚夏汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有
限公司(以下简称“公司”)的委托,指派喻荣虎、吴波两位律
师(以下简称“本所律师”)就公司于 2017 年 5 月 19 日召开的
2016 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具本法律意
见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

     一、本次股东大会的召集程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017 年 4 月
25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊 登了 《 第 四届 董事会 第 十二
次会议决议公告》及《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序
                                                 股东大会法律意见书


    本次股东大会于 2017 年 5 月 19 日下午 14:30 如期召开,会
议由董事长周夏耘主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公
告内容一致。

    公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时
间为 2017 年 5 月 18 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2017 年
5 月 19 日下午 15:00。

    经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会出席会议人员的资格

    经核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6
人,代表股份数 169,845,683 股,占公司股份总数的 37.2679%。
股东代理人均已得到有效授权。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内通过
网络系统直接投票的流通股股东共计 9 名,所持有表决权的股份
数为 1,851,600 股,占公司股份总数的 0.4063%。

    据此,在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通
过网络投票表决的流通股股东共计 15 名,所持有表决权股份数共
计 171,697,283 股,占公司股份总数的 37.6742%。
                                               股东大会法律意见书


       经核查,股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师。

       本所律师认为,出席及列席本次股东大会人员的资格符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有
效。

       四、本次股东大会的表决程序

       经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式对各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式
进行,并按《公司章程》规定的程序进行了监票,当场公布表决
结果。对涉及关联交易的提案,关联方股东已回避表决。会议记
录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限
公司提供。

       表决结果如下:

       (1)审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

       (2)审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

       (3)审议通过了《2016年度报告及其摘要》;

       (4)审议通过了《2016年度财务决算报告》;

       (5)审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》;
                                                          股东大会法律意见书


    ( 6 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 预 计 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议
案》;

    (7)审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资及担
保额度的议案》;

    (8)审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

    (9)审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》;

    (10)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的
决议合法、有效。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
                                              股东大会法律意见书


(此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公
司二○一六年度股东大会的法律意见书》之签署页)




      安徽天禾律师事务所


    负责人:______________       经办律师:      _____________
                张晓健                               喻荣虎


                                              _____________
                                                     吴   波


                                       二○一七年五月十九日