证券代码：002607               证券简称：亚夏汽车               公告编号：2017-041




                            亚夏汽车股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开及审议情况

     亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017
年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开。会议应表
决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议
议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于新增会计政
策的议案》。

    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增会计政策的公告》。

    2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于财务总监辞
职及新聘任财务总监的议案》。

    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监、董事会秘书辞职及
新聘任财务总监的公告》。

    3、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。

    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
二、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

特此公告




                                             亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                  二○一七年七月十二日