证券代码：002607               证券简称：亚夏汽车              公告编号：2017-055




                           亚夏汽车股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开及审议情况

    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2017
年8月31日以电子邮件等形式发出，会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应
表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会
议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了如下议案：

    会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 9 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的
公告》。

    二、备查文件

    1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

    特此公告

                                                    亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                        二○一七年九月六日