亚夏汽车：2017年第二次临时股东大会的法律意见书2017-11-16
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律
师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 11 月 15 日召开的
2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具
本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017 年 10
月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《第 四 届董事 会第 十
七次会议决议公告》及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2017 年 11 月 15 日下午 14：30 如期召开，
会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与
公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时
间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2017 年
11 月 15 日下午 15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4
人，代表股份数 304,296,760 股，占公司股份总数的 37.0942%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网络系统直接投票的流通股股东共计 4 名，所持有表决权的股份
数为 15,840 股，占公司股份总数的 0.0019%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通
过网络投票表决的流通股股东共计 8 名，所持有表决权股份数共
计 304,312,600 股，占公司股份总数的 37.0961%。
股东大会法律意见书
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并
按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会
议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息
有限公司提供。
表决结果如下：
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范
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性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的
决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公
司二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 喻荣虎
_____________
吴 波
二○一七年十一月十五日
