证券代码：002607             证券简称：亚夏汽车                 公告编号：2017-066



                          亚夏汽车股份有限公司

                  2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 14:30；

     网络投票时间：2017 年 11 月 14 日--2017 年 11 月 15 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2017 年 11 月 15 日下午
15:00。

     2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事长周夏耘先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司

 章程》的规定。

    二、会议出席情况
    本次通过现场和网络投票的股东共 8 人，代表股份 304,312,600 股 ，占公司股份
总数的 37.0961％。

    1、现场会议出席情况

    出席本次临时股东大会现场会议的股东代表 3 人，代表 4 家股东，代表有表决权的
股份总数为 304,296,760 股，占公司股份总数的 37.0942％。

    2、网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次临时股东大会网络投票的股东共
4 人，代表有表决权的股份总数为 15,840 股，占公司股份总数的 0.0019％。

    3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份
15,840 股，占公司股份总数的 0.0019%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽
天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、提案审议和表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过如下议案：

     审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

    表决结果：同意 304,312,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为: 同意 15,840 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次
临时股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告



                                                 亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                    二○一七年十一月十六日