证券代码：002607               证券简称：亚夏汽车              公告编号：2018-017




                           亚夏汽车股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开及审议情况

    亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018
年1月30日以电子邮件形式发出，会议于2018年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通
知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了如下议案：

    1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司聘任董
事会秘书、副总经理的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理
的公告》。

    二、备查文件

    《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

    特此公告

                                                    亚夏汽车股份有限公司董事会

                                                        二○一八年二月三日