证券代码：002607                 证券简称：亚夏汽车               公告编号：2018-114

                             亚夏汽车股份有限公司
               关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于公司 2018 年前三季度利润分配的预案》，公司决定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018
年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2018 年 12 月 26 日下午 14:30；

    网络投票时间：2018 年 12 月 25 日--2018 年 12 月 26 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15:00。

    5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 12 月 21 日

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2018 年 12 月 21 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

     8、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

     二、会议审议事项

     审议《关于公司 2018 年前三季度利润分配的预案》。

     上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10
月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码表

                                                                               备注
         提案编码                     提案名称
                                                                     该列打勾的栏目可以投票

            1       《关于公司 2018 年前三季度利润分配的预案》                  √


     四、会议登记等事项

     1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
     2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
     4、登记时间：2018 年 12 月 22 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00。
     5、登记地点：公司证券部。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附
件 1。

     六、其它事项
    1、联系部门：公司证券部
         联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城股份公司证券部
         邮政编码：241000
         联系电话：0553-2871309
         联系人：刘敏琴
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

    七、其它事项

    《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》


    特此公告


                                                           亚夏汽车股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                           二〇一八年十二月十日




附件 1

                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2



                                授 权 委 托 书
       兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司
 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托
 人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                       备注        同意   反对        弃权
提案
                       提案名称
编码                                                该列打勾的栏
                                                    目可以投票

 1     《关于公司 2018 年前三季度利润分配的预案》       √


 （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反
 对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

 委托人签名（盖章：）                       委托人身份证号码：
 委托人持股数：                             委托人证券账户号码：
 受托人签名：                               受托日期及期限： 2018 年      月     日
 受托人身份证号码：


 备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。