证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-083



                   江苏国信股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四

届监事会第八次会议通知于 2017 年 6 月 25 日，以书面、传真方式发

给公司三名监事，会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室召开。本次

会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与

会监事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于向江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易

的议案》

    公司拟以自有资金出资人民币 10,440.29 万元参与江苏国信燃料

物资有限公司（以下简称“国信燃料物资公司”）的增资，认购其新

增注册资本 10,410 万元。本次增资价格按照每一元注册资本对应的

国信燃料物资公司截至 2017 年 4 月 30 日的净资产的评估值确定。根

据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏国信燃料物资有限公司拟
增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（苏华评

报字[2017]第 187 号）的评估结论：在不考虑股权缺乏流通性折扣的

前提下，国信燃料公司股东全部权益于评估基准日 2017 年 4 月 30 日

时的市场价值为 10,028.93 万元，因此本次增资价格即为 1.0029 元/

股。本次增资完成后，国信燃料物资公司的注册资本增加至 20,410

万元。国信燃料物资公司增资后的股权结构如下：
序号   股东                             认缴出资额（万元） 股权比例（%）

1      江苏省国信资产管理集团有限公司   10,000             49%

2      江苏国信股份有限公司             10,410             51%

合计                                                       100%

       以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于向江

苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：

2017-084）。

       表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       关联监事王晖先生和浦宝英女士回避表决。



       特此公告。



                                            江苏国信股份有限公司监事会

                                                 2017 年 7 月 12 日