证券代码：002608 证券简称：江苏国信    公告编号：2017-103



                   江苏国信股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四

届董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 25 日，以书面、传真方

式发给公司六名董事，会议于 2017 年 11 月 9 日在公司会议室召开。

本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出

如下决议：

    审议通过了《关于江苏信托出售股权资产暨关联交易的议案》

    公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司拟向江苏省国信

资产管理集团有限公司出售其持有的江苏省国信信用担保有限公司

5.41%的股权，交易金额约 4,601.95 万元。本次出售股权资产事项构

成关联交易。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于
江苏信托出售股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-105）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                     2017 年 11 月 11 日