证券代码：002608        证券简称：江苏国信     公告编号：2018-004


                      江苏国信股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董

事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 15 日，以书面、传真方式发给

公司六名董事，会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开。本次会

议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决

议：

       审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

       为优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发

展能力和综合竞争实力，公司拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称

“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、

山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电

股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电有限责任公

司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以
下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。苏晋能源的注册资本为人民币

60 亿元，其中，公司出资额为 30.6 亿元，占注册资本的 51％；中煤

平朔出资额为 9 亿元，占注册资本的 15％；同煤集团出资额为 9 亿

元，占注册资本的 15％；山西神头出资额为 5.4 亿元，占注册资本的

9％；大唐发电出资额为 3 亿元，占注册资本的 5％；山西阳光出资

额为 3 亿元，占注册资本的 5％。合资各方分两期完成注册资本缴付。

    授权管理层办理上述投资事项的签约及后续相关事宜。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                           2018 年 2 月 5 日