证券代码：002608        证券简称：江苏国信     公告编号：2018-007


                      江苏国信股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董

事会第十六次会议通知于 2018 年 2 月 2 日，以书面、传真方式发给

公司六名董事，会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。本次会

议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决

议：

       审议通过了《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》

       公司控股子公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏

国信秦港港务有限公司拟向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有

限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭，交易金额均为 16,000

万元。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
特此公告。

             江苏国信股份有限公司董事会

                   2018 年 2 月 14 日