证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2018-012


                   江苏国信股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议通知于 2018 年 3 月 22 日，以书面、传真、邮件方式发给公司

六名董事，会议于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应

出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议

由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有

效期的议案》

    公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于<江苏国信

股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等有关公司非公开

发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会

决议的有效期即将于 2018 年 5 月 3 日到期，为保证本次非公开发行

股票相关工作的顺利进行，公司将本次非公开发行股票股东大会决议
有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2019 年 5 月 3 日。除延长股东

大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



       二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行相关事宜有效期延期的议案》

       公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关

事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法

规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行的有关事

宜。

       由于公司 2017 年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事项的授权有效期将于 2018 年 5 月 3 日到期，

为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司将提请股东大

会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延长

12 个月，即有效期延长至 2019 年 5 月 3 日。

       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



       三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，决定于 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 14:30

在南京国信大酒店 4 楼广益厅（南京市玄武区长江路 88 号）召开 2018

年第一次临时股东大会，审议上述议案。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                   江苏国信股份有限公司董事会

                                            2018 年 4 月 4 日