证券代码：002608    证券简称：江苏国信     公告编号：2018-016



                   江苏国信股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、 会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30开始，

会期半天。

    （2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月

20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具

体时间为2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：南京市国信大酒店4楼广益厅
    3. 会议召集人：公司董事会

    4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

    5. 会议主持人：董事长浦宝英女士

    6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等

法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份

数 2,725,790,659 股，其中有表决权的股份数 2,725,790,659 股，占公

司有表决权股份总数 83.7894%。其中现场出席会议的股东及股东授

权委托代表共 4 名，代表股份数 2,725,628,759 股，其中有表决权股

份数 2,725,628,759 股，占公司有表决权股份总数的 83.7844%；通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权

委托代表共 4 人，代表有表决权股份数 161,900 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0050%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资

者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份数 161,900

股，占公司有表决权股份总数的 0.0050%。

    公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩

律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师见证了本次股东大会并出具

了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通

过了以下议案。表决情况如下：

     1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    表决结果：赞成票 2,725,762,259 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9990%；反对票 28,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为：赞成票 133,500 股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的 82.4583%；反对票 28,400 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 17.5417%%；弃权

票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上，符合《公司法》和《公司

章程》关于特别决议事项的规定，该议案获表决通过。

      2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相

关事宜有效期延期的议案》

    表决结果：赞成票 2,725,762,259 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9990%；反对票 28,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为：赞成票 133,500 股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的 82.4583%；反对票 28,400 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 17.5417%%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上，符合《公司法》和《公司

章程》关于特别决议事项的规定，该议案获表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师到

会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股

东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法

有效。

    五、备查文件目录

    1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018 年第一次临时股

东大会决议》；

    2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意

见书。



    特此公告。

                                 江苏国信股份有限公司董事会

                                            2018 年 4 月 21 日