证券代码：002608           证券简称：江苏国信          公告编号：2018-047



                        江苏国信股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董

事会第二十三次会议通知于 2018 年 6 月 25 日，以书面、传真方式

发给公司七名董事，会议于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室以现场和

通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董

事七名（董事林育德先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如

下决议：

     审议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》

     公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏

信托”）出于业务发展的需要，拟通过协议转让的方式，以自有资金

分别受让江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“江苏苏汇”）所持

利 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 利 安 人 寿 ”） 的 股 份

150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰传
     媒”）所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责

     任公司（以下简称“紫金集团”）所持利安人寿的股份219,000,000股。

     本次股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截至2018年

     5月31日的股东全部权益的评估值确定，受让价格为人民币4.47元/股，

     成交金额人民币2,375,433,645.81元。

         具体情况如下：
序号     受让方    转让方      转让标的   数量（股）      转让价格     成交金额（元）

 1                 江苏苏汇               150,000,000                  670,500,000.00
                               利安人寿
 2      江苏信托   凤凰传媒               162,416,923     4.47 元/股   726,003,645.81
                                 股份
 3                 紫金集团               219,000,000                  978,930,000.00

                              合计                                     2,375,433,645.81

         本次交易完成后，江苏信托将成为利安人寿第一大股东。

         表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



         特此公告。



                                           江苏国信股份有限公司董事会

                                                        2018年7月7日