证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2018-049



                   江苏国信股份有限公司
          关于江苏信托募集资金专户销户的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，江苏

国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行

524,934,381股新股，股票发行价格为7.62元/股。本次非公开发行股票

募集资金总额为3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用39,000,000.00

元后，募集资金净额为3,960,999,983.22元。募集资金已于2018年5月

17日汇入公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次

非公开发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天

衡验资（2018）00035号）。

    二、募集资金管理与使用情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共

和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募

集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募

集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    公司募集资金存放于公司于公司在南京银行股份有限公司南京

分 行 （ 以 下 简 称 “ 南 京 银 行 ”） 开 立 的 募 集 资 金 专 项 账 户

0101290000000106 人民币账户内，并与保荐机构中信建投证券股份

有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    同时，公司与江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）

作为共同甲方，与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有

限公司江苏省分行直属支行也签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金的使用情况

    2018 年 6 月 26 日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22 元转

账至江苏信托在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以

下简称“建设银行”）开立的募集资金专项账户 32050188143600000308

中，完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》 天衡验资（2018）

00054 号）。其后，江苏信托已于 2018 年 6 月 28 日将募集资金

3,960,999,983.22 元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部

提取。

    三、募集资金专户销户情况

    公司在南京银行开立的募集资金专户已于 2018 年 7 月 4 日办理

完成销户手续，并于 2018 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于募集资金专户销户的

公告》（公告编号：2018-046）。

    2018 年 7 月 9 日，江苏信托在建设银行开立的募集资金专户也

已办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所

产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司和江苏信托与保

荐机构及建设银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                        2018 年 7 月 11 日