证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-066
江苏国信股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29
日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年
度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度可能与关联方发生
的日常关联交易情况进行了预计。2018年5月11日，公司第四届董事
会第二十次会议审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计
的议案》，新增日常关联交易20,200万元。2018年5月18日，公司召
开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易
预计的议案》，新增日常关联交易320,276万元。2018年6月29日，
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年度新增日
常关联交易预计的议案》，新增日常关联交易110,800万元。以上内
容具体可见公司分别于2017年12月13日、2018年4月26日、2018年5
月15日和2018年6月30刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的相关公告，公告编号分别为：2017-113、
2018-022、2018-031和2018-044。
现根据实际业务的开展情况，除上述预计的关联交易外，公司
（含控股子公司，下同）2018年度拟新增日常关联交易70,360万元。
本次事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信资产管
理集团有限公司（以下简称“国信集团”）及其一致行动人将回避
表决。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于2018年度
新增日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先
生和徐国群先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
根据公司日常经营的需要，公司预计2018年度可能与关联方江
苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏
国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏省天
然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有
限公司（以下简称“协联能源”）和南京国信大酒店有限公司（以
下简称“国信酒店”）新增日常关联交易70,360万元，具体情况如
下表：
单位：万元
关联交易内容 2018 年度预计新
序号 关联人
（公司向关联人） 增金额（不超过）
1 国信集团 接受委托贷款 32,500
2 连云港发电 替代发电 5,000
3 连云港发电 销售煤炭 6,000
4 江苏天然气 购买天然气 25,000
5 协联能源 售热 1,800
6 国信酒店 购买酒店服务 60
合计 70,360
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏省国信资产管理集团有限公司
法定代表人：王晖
注册资本：2,000,000 万元
注册地址： 南京市玄武区长江路 88 号
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投
资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 16,416,770.01
万元；净资产 8,801,276.65 万元；2018 年半年度营业收入 2,785,699.98
万元，净利润 237,039.44 万元。（以上数据未经审计）
2、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人：董文伟
注册资本：1,000 万元
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机
组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废
弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 118,262.23 万元；
净资产 102,535.75 万元；2018 年半年度营业收入 3,527.61 万元，净
利润-10,550.99 万元。（以上数据未经审计）
3、江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群
注册资本：100,000 万元
注册地址：南京市长江路 88 号 22 层
经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实
业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 213,296.31 万元；
净资产 163,879.71 万元；2018 年半年度营业收入 405,845.99 万元，
净利润 17,175.68 万元。（以上数据未经审计）
4、江苏国信协联能源有限公司
法定代表人：李刚
注册资本：58,383.575432 万元
注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路 1 号
经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠
檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠
檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能
源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；
电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务
信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化
工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；
管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 224,826.62 万元；
净资产 96,192.59 万元；2018 年半年度营业收入 122,786.75 万元，净
利润 2,892.25 万元。（以上数据未经审计）
5、南京国信大酒店有限公司
法定代表人：严华
注册资本：2,000 万元
注册地址：南京市玄武区长江路 88 号
经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、
茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物
业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；
代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 3,124.28 万元；
净资产 2,064.36 万元；2018 年半年度营业收入 1,556.01 万元，净利
润 0.95 万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系说明
国信集团为公司的控股股东，连云港发电、江苏天然气、协联能
源和国信酒店集团均为国信集团直接控股的公司。根据深交所《股票
上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。
（三）履约能力分析
国信集团、连云港发电、江苏天然气、协联能源和国信酒店经营
稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的基本情况
（一）关联交易内容
单位：万元
关联交易内容 2018 年度预计新
序号 关联人
（公司向关联人） 增金额（不超过）
1 国信集团 接受委托贷款 32,500
2 连云港发电 替代发电 5,000
3 连云港发电 销售煤炭 6,000
4 江苏天然气 购买天然气 25,000
5 协联能源 售热 1,800
6 国信酒店 购买酒店服务 60
合计 70,360
（二）关联交易的定价依据
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交
易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第
三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易
价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于
关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供
参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定
价依据。
四、交易目的和对公司的影响
上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2018年度日常经
营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方均为独立法人，独立经
营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司
的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：公司（含控股子公司）拟与国信集团、连云
港发电、江苏天然气、协联能源和国信酒店发生的关联交易，属于日
常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足公司
2018 年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，
不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
响，同意将上述议案提交给公司第四届董事会第一次临时会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于
日常业务范围。本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展
的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回
避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关
联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
六、保荐机构意见
1、上述关联交易事项已经上市公司第四届董事会第一次临时会
议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的
程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已
对上述关联交易发表了独立意见，公司监事会已审议通过上述关联交
易事项，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
3、本次关联交易定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第一次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第一次临时会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、关于第四届董事会第一次临时会议的独立董事意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018年9月11日
