证券代码：002608    证券简称：江苏国信     公告编号：2018-064



                   江苏国信股份有限公司
          第四届监事会第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四

届监事会第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 6 日，以书面、传真方

式发给公司各位监事，会议于 2018 年 9 月 10 日在公司会议室以现场

表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会

主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

    根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计 2018 年

度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信

集团”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、

江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联

能源有限公司（以下简称“协联能源”）和南京国信大酒店有限公司
（以下简称“国信酒店”）新增日常关联交易 70,360 万元，具体情

况如下表：

                                                         单位：万元
                        关联交易内容                2018 年度预计新
序号    关联人
                        （公司向关联人）            增金额（不超过）
1       国信集团        接受委托贷款                32,500
2       连云港发电      替代发电                    5,000
3       连云港发电      销售煤炭                    6,000
4       江苏天然气      购买天然气                  25,000
5       协联能源        售热                        1,800
6       国信酒店        购买酒店服务                60
                        合计                        70,360

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于 2018

年度新增日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                       江苏国信股份有限公司监事会

                                              2018 年 9 月 11 日