江苏国信:第四届监事会第一次临时会议决议公告2018-09-11
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-064
江苏国信股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四
届监事会第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 6 日,以书面、传真方
式发给公司各位监事,会议于 2018 年 9 月 10 日在公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:
审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计 2018 年
度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“国信
集团”)、江苏国信连云港发电有限公司(以下简称“连云港发电”)、
江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏国信协联
能源有限公司(以下简称“协联能源”)和南京国信大酒店有限公司
(以下简称“国信酒店”)新增日常关联交易 70,360 万元,具体情
况如下表:
单位:万元
关联交易内容 2018 年度预计新
序号 关联人
(公司向关联人) 增金额(不超过)
1 国信集团 接受委托贷款 32,500
2 连云港发电 替代发电 5,000
3 连云港发电 销售煤炭 6,000
4 江苏天然气 购买天然气 25,000
5 协联能源 售热 1,800
6 国信酒店 购买酒店服务 60
合计 70,360
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于 2018
年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2018 年 9 月 11 日