证券代码：002608    证券简称：江苏国信     公告编号：2018-062



                   江苏国信股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、 会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）下午14:30开始，

会期半天。

    （2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10

日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为2018年9月9日15:00-2018年9月10日15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅
    3. 会议召集人：公司董事会

    4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

    5. 会议主持人：董事长浦宝英女士

    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、

法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表有表

决权股份数 3,251,917,841 股，占公司股份总数 3,778,079,704 股的

86.0733％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，

代表有表决权股份数 3,251,874,641 股，占公司股份总数的 86.0722%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东

授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 43,200 股，占公司股份总

数的 0.0011%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指

除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份数 95,223,532 股，

占公司股份总数的 2.52%。

    公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩

律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师见证了本次股东大会并出

具了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：

    1、审议并通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

    表决结果：同意 3,251,898,141 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9994％；反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议并通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》

    表决结果：同意 3,249,588,298 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9284％；反对 2,329,543 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 92,893,989 股，占出席会

议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5536%；反对 2,329,543 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4464%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师

到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次

股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法

有效。
    五、备查文件目录

    1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018 年第三次临时股

东大会决议》；

    2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意

见书。



    特此公告。

                                 江苏国信股份有限公司董事会

                                         2018 年 9 月 11 日