证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2018-072



                   江苏国信股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董

事会第二十五次会议通知于 2018 年 10 月 12 日，以书面、传真方式

发给公司七名董事，会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室以现场

和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席

董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，

与会董事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三

季度报告正文》

    董事会认为，公司 2018 年第三季度报告全文及正文的编制情况

和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事

保证公司 2018 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行

的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                   江苏国信股份有限公司董事会

                                        2018 年 10 月 23 日