证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2018-073



                     江苏国信股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四

届监事会第十九次会议通知于 2018 年 10 月 12 日，以书面、传真方

式发给公司五名监事，会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室以现

场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事

会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年

第三季度报告正文》

    经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2018 年第三

季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度

一般企业财务 报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进

行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本

次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营

成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情

形。

       具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。



                                      江苏国信股份有限公司监事会

                                           2018 年 10 月 23 日