证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-085
江苏国信股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月7日（星期五）下午14:30开始，
会期半天。
（2）网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12
月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年12月6日15:00-2018年12月7日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：董事张顺福先生（董事长浦宝英女士因公出差，
无法出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张顺福先生主
持本次股东大会）
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表有
表决权股份数 3,270,805,574 股，占公司股份总数 3,778,079,704 股的
86.5732％。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，
代表有表决权股份数 3,257,595,415 股，占公司股份总数 3,778,079,704
股的 86.2236％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份 13,210,159
股，占公司股份总数的 0.3497%。通过现场和网络参加本次股东大会
的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股
份数 108,590,591 股，占公司股份总数的 2.8742%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩
律师（南京）事务所朱春雨律师、黄萍萍律师见证了本次股东大会并
出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3,270,741,974 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 99.9981％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有表
决权股份总数的 0.0001％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃
权 61,900 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0019％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公
司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限
公司、江苏舜天资产经营有限公司在表决时予以回避，不参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数 2,742,267,477 股不计入有效表决
权股份总数，实际有表决权股份数为 528,538,097 股。
表决结果：同意 528,474,497 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 99.9980％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.0003％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权
61,900 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0117％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 108,526,991 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；反对 1,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权
61,900 股（其中，因未投票默认弃权 61,900 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0570%。
3、审议并通过了《关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预
计的议案》
表决结果：同意 3,270,741,974 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 99.9981％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有表
决权股份总数的 0.0001％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃
权 61,900 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0019％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 108,526,991 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；反对 1,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权
61,900 股（其中，因未投票默认弃权 61,900 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0570%。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
4、审议并通过了《关于江苏信托 2019 年度投资信托计划的议案》
表决结果：同意 3,270,803,874 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 99.9999％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有表
决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 108,588,891 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议并通过了《关于江苏信托 2019 年度证券投资计划的议案》
表决结果：同意 3,270,803,874 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 99.9999％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有表
决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 108,588,891 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱春雨律师、黄萍萍律
师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本
次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规
范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议
合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018 年第五次临时股
东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意
见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018 年 12 月 8 日
