证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2019-026



                   江苏国信股份有限公司
        非公开发行限售股份上市流通的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次解除限售股份为江苏国信股份有限公司（以下简称“公

司”或“江苏国信”）2018 年非公开发行的股份，数量为 524,934,381

股，占公司总股本 3,778,079,704 股的比例为 13.89%。

    2、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 人。

    3、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 6 月 6 日。

    4、本次解除限售股份的股东需遵守中国证券监督管理委员会《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9

号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等规范性文件中针对大股东、特定股东减持行为的

相关规定。



    一、 非公开发行股份情况及股本情况
       2017 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关

于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2017]2213 号），核准公司非公开发行不超过 650,629,064 股新股。2018

年 6 月 6 日，公司非公开发行的 524,934,381 股人民币普通股（A 股）

在深圳证券交易所上市流通，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.62 元/

股。本次非公开发行股票的情况如下：

序号                  认购对象                  配售股数（股）      上市日期


  1        深圳华侨城资本投资管理有限公司        419,947,506

  2      中国国有企业结构调整基金股份有限公司     78,740,157
                                                                 2018 年 6 月 6 日
  3      中国江苏国际经济技术合作集团有限公司     13,123,359
  4      建信（北京）投资基金管理有限责任公司     13,123,359
                        合计                      524,934,381          ——

       截止到 2019 年 5 月 24 日，公司的总股本为 3,778,079,704 股，

其中有限售条件股份数为 3,239,127,607 股，占公司总股本的 85.73%。

       二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

       1、关于股份锁定期的承诺

       公司非公开发行股票的认购对象深圳华侨城资本投资管理有限

公司（以下简称“华侨城资本”）、中国国有企业结构调整基金股份有

限公司（以下简称“国调基金”）、中国江苏国际经济技术合作集团有

限公司（以下简称“中江国际集团”）和建信（北京）投资基金管理

有限责任公司（以下简称“建信基金”）在公司《非公开发行股票新

增股份变动报告及上市公告书》承诺：本次认购所获股份自新增股份

上市之日起 12 个月内不转让。
          2、截止到目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述

     各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

          3、本次申请解除股份限售的股东也未发生非经营性占用上市公

     司资金的情形。公司也不存在对其违规担保的情况。

          三、本次解除限售股份的上市流通安排

          1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 6 月 6 日。

          2、本次解除限售股份的数量为 524,934,381 股，占公司总股本的

     比例为 13.89%。

          3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 人。

          4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                                   本次解除限售的
序                             所持限售条件股     本次申请解除限                      是否存在
             股东名称                                              股份占公司总股
号                             份总数（股）         售数量（股）                      冻、质押
                                                                     本的比例
      深圳华侨城资本投资
 1                              419,947,506        419,947,506         11.12%              否
      管理有限公司
      中国国有企业结构调
 2                               78,740,157         78,740,157         2.08%               否
      整基金股份有限公司
      中国江苏国际经济技
 3                               13,123,359         13,123,359         0.35%               否
      术合作集团有限公司
      建信（北京）投资基
 4                               13,123,359         13,123,359         0.35%               否
      金管理有限责任公司
          合计                  524,934,381        524,934,381         13.89%

          四、本次解除限售后的股本结构变动情况
                              本次变动前           本次变动数量              本次变动后
     股份类型
                        股数（股）         比例        （股）        股数（股）            比例
一、有限售条件流    3,239,127,607      85.73%       -524,934,381    2,714,193,226         71.84%
通股份
高管锁定股                0                 0            0               0                  0
首发后限售股        3,239,127,607      85.73%       -524,934,381    2,714,193,226         71.84%
二、无限售条件流        538,952,097    14.27%       524,934,381     1,063,886,478         28.16%
通股份
三、合计         3,778,079,704   100%   0           3,778,079,704   100%

           五、保荐机构的核查意见

           经核查，保荐机构就江苏国信非公开发行限售股份本次上市流通

    事项发表意见如下：

           1、江苏国信非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《深圳

    证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

           2、江苏国信非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上

    市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

           3、江苏国信非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露

    真实、准确、完整；

           4、中信建投对江苏国信非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

           六、备查文件

           1、限售股份上市流通申请书；

           2、限售股份上市流通申请表；

           3、股份结构表和限售股份明细表；

           4、中信建投证券关于江苏国信股份有限公司限售股份上市流通

    的专项核查意见。



           特此公告。

                                            江苏国信股份有限公司董事会

                                                    2019 年 6 月 3 日