深圳市捷顺科技实业股份有限公司

                                    章程修正案
                                （2018 年 2 月修订）
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证
券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2014年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，对《公司章
程》进行修订，具体内容如下：
           修订前                                 修订后
第十一条   本章程所称其他高级管理人员是指公司     本章程所称其他高级管理人员是指公司的
           的总监、财务负责人、董事会秘书。       副总经理、总经理助理、财务负责人、董
                                                  事会秘书。

第七十八   股东(包括股东代理人)以其所代表的有     股东（包括股东代理人）以其所代表的有
条         表决权的股份数额行使表决权，每一股     表决权的股份数额行使表决权，每一股份
           份享有一表决权。                       享有一票表决权。
           公司持有的本公司股份没有表决权，且     股东大会审议影响中小投资者利益的重大
           该部分股份不计入出席股东大会有表决     事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
           权的股份总数。                         单独计票结果应当及时公开披露。
           董事会、独立董事和符合相关规定条件     公司持有的本公司股份没有表决权，且该
           的股东可以征集股东投票权。             部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                                  股份总数。
                                                  公司董事会、独立董事和符合相关规定条
                                                  件的股东可以公开征集股东投票权。
                                                  征集股东投票权应当向被征集人充分披露
                                                  具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                                  相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
                                                  对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一   董事会行使下列职权：                   董事会行使下列职权：
十七条     (一)召集股东大会，并向股东大会报告工   (一)召集股东大会，并向股东大会报告工
           作；                                   作；
                                                  
           （十）聘任或者解聘公司总经理、董事     （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
           会秘书；根据总经理的提名，聘任或者     秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
           解聘总经理助理、总监、财务负责人等     副总经理、总经理助理、财务负责人等高
           高级管理人员，并决定其报酬事项和奖     级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
           惩事项；                               项；
                                                  
    第   公司设总经理一名，由董事会聘任或解    公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
    一   聘。                                  公司设副总经理、总经理助理若干名，由
    百   公司设总经理助理和总监若干名，由董    董事会聘任或解聘。
    三   事会聘任或解聘。                      公司总经理、副总经理、总经理助理、财
    十   公司总经理、总经理助理、总监、财务    务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
    九   负责人、董事会秘书为公司高级管理人    员。
    条   员。
    第   总经理对董事会负责，行使下列职权：    总经理对董事会负责，行使下列职权：
    一   (一) 主持公司的生产经营管理工作，组   (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织
    百   织实施董事会决议，并向董事会报告工    实施董事会决议，并向董事会报告工作；
    四   作；                                  
    十                                         (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
    三   (六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经   理、总经理助理、财务负责人；
    条   理助理、总监、财务负责人；            
         
    第   公司根据自身情况，在章程中应当规定    公司根据经营管理需要，可设若干副总经
    一   总经理助理及总监的任免程序、总经理    理和总经理助理，由董事会根据总经理的
    百   助理及总监与总经理的关系，并可以规    提名决定聘任或者解聘副总经理、总经理
    四   定总经理助理及总监的职权。            助理。副总经理、总经理助理对总经理负
    十                                         责并报告工作。
    七
    条

    除上述条款修订之外，其他条款保持不变。修订内容尚需提交公司 2018 年第一
次临时股东大会审议通过后生效。


                                                深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇一八年二月十四日