证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2017-110


                   江苏爱康科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开
（通知于 2017 年 8 月 1 日送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于江苏
爱康科技股份有限公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司董事认真审议了《2017 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度

报告及其摘要真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营状况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017 年半年度报告摘要》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中
国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司董事会认为，公司 2017 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    《董事会关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关

事项的独立意见》。


    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计
政策变更的议案》

    《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自

2017 年 5 月 28 日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

    2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要

求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业施行。根据财政部的相

关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企

业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会

计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公

司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

    依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律

法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

    《关于会计政策变更的公告》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、

中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关

事项的独立意见》。
三、备查文件
   1、第三届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第第十八次临时会议的独立意见。


   特此公告！


                                       江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年八月十五日