证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2017-116 江苏爱康科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决或修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2017 年 8 月 17 日(星期四)下午 14:00 开始 网络投票时间:2017 年 8 月 16 日至 17 日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 网络投票的起止时间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、会议主持人:公司董事长邹承慧先生 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 7、会议出席情况 1 参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 16 人,代表股份 1,809,801,000 股,占公司有表决权股份总数的 40.2996%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,107,829,400 股,占公司有表 决权股份总数的 24.6685%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 701,971,600 股,占公司有表决权股份 总数的 15.6311%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代表股份 701,972,600 股,占公司有 表决权股份总数的 15.6311%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,000 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0000%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 701,971,600 股,占公司有表决权股份 总数的 15.6311%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的 议案》 表决结果:同意 1,809,765,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9981%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,937,300 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9950%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2 2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》 2.01 发行规模 表决结果:同意 1,809,731,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9961%;反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 26,600 股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,902,800 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9901%;反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0062%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 26,600 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.02 债券期限及品种 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.03 发行方式 表决结果:同意 1,809,731,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9961%;反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,902,800 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9901%;反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0062%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 3 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.04 票面金额和发行价格 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.05 发行利率及支付方式 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.06 发行对象 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 4 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.07 担保条款 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 61,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 61,900 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.08 债券的还本付息 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 61,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 61,900 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.09 募集资金用途 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 5 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.10 挂牌转让安排 表决结果:同意 1,809,731,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9961%;反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,902,800 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9901%;反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0062%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.11 偿债保障措施 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 61,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 61,900 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.12 承销方式 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 6 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.13 决议的有效期 表决结果:同意 1,809,739,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9966%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0015%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 26,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。 本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向 合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》 表决结果:同意 1,809,765,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9981%;反对 35,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,937,300 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9950%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案表决通过。 4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》 7 表决结果:同意 701,910,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9912%;反对 61,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控 股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决,上述关联股东为 公司控股股东。 其中中小投资者表决情况为:同意 701,910,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 99.9912%;反对 61,900 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本提案表决通过。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 (二)见证律师:邹云坚、陈媛 (三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出 席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)江苏爱康科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议; (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月十八日 8