证券代码：002610            证券简称：爱康科技            公告编号：2017-116


                     江苏爱康科技股份有限公司
               2017年第六次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
        现场会议时间：2017 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:00 开始
        网络投票时间：2017 年 8 月 16 日至 17 日
        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 17
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
        ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 17 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
                                        1
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 16 人，代表股份
1,809,801,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.2996%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,107,829,400 股，占公司有表
决权股份总数的 24.6685%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 701,971,600 股，占公司有表决权股份
总数的 15.6311%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 701,972,600 股，占公司有
表决权股份总数的 15.6311%。
   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 701,971,600 股，占公司有表决权股份
总数的 15.6311%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的
议案》
    表决结果：同意 1,809,765,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9981%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,937,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9950%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。



                                    2
2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
    2.01 发行规模
    表决结果：同意 1,809,731,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9961%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0024%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,902,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9901%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0062%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.02 债券期限及品种
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.03 发行方式
    表决结果：同意 1,809,731,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9961%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0024%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,902,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9901%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0062%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

                                    3
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.04 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.05 发行利率及支付方式
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.06 发行对象
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效

                                    4
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.07 担保条款
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.08 债券的还本付息
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.09 募集资金用途
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所

                                    5
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.10 挂牌转让安排
    表决结果：同意 1,809,731,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9961%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0024%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,902,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9901%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0062%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.11 偿债保障措施
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.12 承销方式
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。

                                    6
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2.13 决议的有效期
    表决结果：同意 1,809,739,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0038%。
    本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。


3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向
合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》
    表决结果：同意 1,809,765,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9981%；反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,937,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9950%；反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案表决通过。


4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

                                    7
    表决结果：同意 701,910,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9912%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控
股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为
公司控股股东。
    其中中小投资者表决情况为：同意 701,910,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9912%；反对 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本提案表决通过。




三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：邹云坚、陈媛
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017
年第六次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！


                                         江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年八月十八日
                                     8