证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2017-126


                   江苏爱康科技股份有限公司
           第三届董事会第二十次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第二十次临时会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开（通知于 2017 年 9 月 8 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承
慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘丹萍、丁韶华、
何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对外
投资互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》
    为拓宽业务领域，开拓更多发展机会及空间的需要，公司作为主发起人拟与
江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）和江苏爱康绿色家园科技
有限公司（以下简称“绿色家园”）共同投资设立江苏爱康互联网科技小额贷款
有限公司（暂定名，正式名称以相关部门核准名称为准，以下简称“爱康互联网
小贷”）。爱康互联网小贷的注册资本预计为 30,000 万元人民币，公司拟以自有
资金出资 22,500 万元，出资占比 75%；东华铝材和绿色家园拟分别出资 6,000
万元、1,500 万元，出资占比分别为 20%、5%。本次对外投资尚未签署正式的合
作协议。
    绿色家园是控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）
及实际控制人邹承慧控制的其他企业，故本次交易构成与关联方共同投资的关联
交易，公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女
士为爱康实业副总裁，依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投
资属于董事会审议决策事项。无需提交股东大会审议。
    《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》同日披露于证券日
报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次临时
会议的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的相关
独立意见》。华林证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华林证券股份有限公司关于江苏爱
康科技股份有限公司对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的核查意见》。


三、备查文件
    1、第三届董事会第二十次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的相关独立意见；
    4、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外投资互联网
小额贷款公司暨关联交易的核查意见。


    特此公告！


                                        江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年九月十五日