证券代码：002610           证券简称：爱康科技           公告编号：2018-43


                    江苏爱康科技股份有限公司
           第三届董事会第三十一次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第三十一次临时会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开（通知于 2018 年 3 月 9 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹
承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事刘丹萍、
耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
   （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为全
资孙公司债务性融资提供担保的议案》
    公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）
向金融机构申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超
过五年。
    上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至 2018 年 12 月 31 日。在此
期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担
保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
    《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的公告》同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 3 月 30 日下午召开 2018 年第六次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次临时会议决议


    特此公告！


                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年三月十四日