证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-48
江苏爱康科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 3 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：2018 年 3 月 18 日至 3 月 19 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 19
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2018 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
1
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 10 人，代表股份
1,470,248,687 股，占公司有表决权股份总数的 32.7387%%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,107,828,400 股，占公司有表
决权股份总数的 24.6685%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有表决权股份
总数的 8.0702%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0702%。
其中： 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有表决
权股份总数的 8.0702%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司
章程的提案》
表决结果：同意 1,470,247,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9999%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 362,419,287 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本提案经特别决议表决通过。
2、审议通过了《关于为随县爱康提供担保的提案》
2
表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
本提案经特别决议表决通过。
3、审议通过了《关于为磁县品佑提供担保的提案》
表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
本提案经特别决议表决通过。
4、审议通过了《关于为固镇爱康提供担保的提案》
表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
3
其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
本提案经特别决议表决通过。
5、审议通过了《关于为临朐祥泰提供担保的提案》
表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为:同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
本提案经特别决议表决通过。
6、审议通过了《关于为日本爱康提供担保的提案》
表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为:同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
本提案经特别决议表决通过。
4
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、杨诗雯
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
5
