证券代码：002610           证券简称：爱康科技           公告编号：2019-006
债券代码：112691           债券简称：18爱康01


                    江苏爱康科技股份有限公司
         第三届监事会第二十九次临时会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次临
时会议通知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件形式发出，2019 年 1 月 14 日下午在
张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会
主席张金剑先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》
    公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。本次关于 2019 年度日常关联交易在同类交易中
所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
    本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发
生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同
进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条
件表示认可。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件：
    1、公司第三届监事会第二十九次临时会议决议
       特此公告！
                                       江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                        二〇一九年一月十五日