证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2019-005
债券代码：112691           债券简称：18爱康01


                   江苏爱康科技股份有限公司
         第三届董事会第五十四次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第五十四次临时会议于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开（通知于 2019 年 1 月 11 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长
邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事杨胜
刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》
    基于正常生产经营的需要，2019 年度公司及控股子公司拟同公司控股股东
江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业
科技有限公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限
公司（以下简称“能源工程”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、江苏爱康绿
色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及过去十二个月内曾为公司董
事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）进行
包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务
采购、融资租赁等日常关联交易，合计预计总额度 100,950.00 万元，2018 年 1-12
月同类交易实际发生总金额为 23,009.96 万元，2018 年 1-12 月实际发生金额未
经审计。
    公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事袁源女士为爱康实业副
总裁，董事易美怀女士为能源工程的董事，邹承慧先生、袁源女士、易美怀女士
为本次交易事项的关联董事。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源、
易美怀回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
    本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。关联股东邹承慧先生及爱康
实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避
表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》
   为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金
融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》。根据规定，公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新的
企业会计准则。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议
批准。公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 1 月 30 日下午召开 2019 年第一次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五十四次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
                                   江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月十五日