证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2019-022
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                   江苏爱康科技股份有限公司
         第三届董事会第五十七次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第五十七次临时会议于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于 2019 年
3 月 15 日以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于减少
全资子公司注册资本的议案》。
    依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将南通爱康金属科技
有限公司注册资本由 27,930 万元减少至 10,000 万元。本次减资事项在公司董事
会审议范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理具体减资事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于延长
董事高管增持承诺履行期限的议案》。
    2018 年 10 月 9 日，公司董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事赵剑
先生、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书 ZHANG JING（张静）女士，
副总裁冯晖先生承诺在 6 个月内通过二级市场增持公司股份，即于 2019 年 4 月
9 日前完成。现由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，增持实施主体提
出增持承诺时限向后顺延 6 个月，即在 2019 年 10 月 9 日之前完成增持股票的承
诺。关联董事易美怀女士、袁源女士、赵剑先生、史强先生、ZHANG JING（张
静）女士已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案
需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
为赣州慧谷供应链提供担保的议案》。
    2019 年度公司拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）
在 12,000 万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保，反担
保方式为连带责任担保。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公
告。
    （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整
回购公司股票预案的议案》。
    根据《公司法》、 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、 公司章程》
的规定，公司董事会决定对《关于回购公司股份的预案》部分内容进行调整，明
确了回购股份的用途、拟用于回购的资金总额的上下限以及拟回购股份的数量及
占总股本的比例等。
    独立董事发表了同意的独立意见，本次事项在公司董事会审议范围内，无需
提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 4 月 4 日下午召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
    1、第三届董事会第五十七次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五十七次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十七次临时会议的独立意见。


特此公告！
                                  江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年三月二十日