证券代码：002610           证券简称：爱康科技         公告编号：2019-058
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                   江苏爱康科技股份有限公司
            第三届董事会第六十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称 “公司”)第三届董事会第六十二次
临时会议于 2019 年 5 月 8 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开（2019 年 5 月 5 日以电子邮件形式通知全体董事）。会
议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独
立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司董事、高级管理人
员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2018 年限制性股票激励计划授予第一个限售期可解除限售的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股
票激励计划》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件的有关
规定，以及 2018 年第四次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司 2018 年限
制性股票激励计划授予第一个限售期解除限售条件已满足，同意公司按照激励计
划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。授予的 2018 年限
制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数 144 名，可解除限售的限制性
股票数量为 557.0923 万股（具体解除限制性股票数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司核实为准），占公司目前股本总额 4,489,120,772 股的
0.1241%。关联董事易美怀女士、袁源女士、史强先生、ZHANG JING 女士回避
表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了相关
法律意见书，具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》
   鉴于《公司2018年限制性股票激励计划》授予限制性股票的8名激励对象已
离职，张金剑先生因担任公司监事，不再满足激励对象参与本次限制性股票激励
计划的资格和条件，1名激励对象不满足公司2018年限制性股票激励计划授予第
一个限售期解除限售条件，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，
公司董事会同意对上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
1,151,524股进行回购注销；公司将以授予价格1.31元/股进行回购注销，应支付
其回购价款共计人民币1,508,496元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完
成后，公司总股本将由4,489,120,772股减少为4,487,969,248股，公司注册资本也
相应由4,489,120,772元减少为4,487,969,248元。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-061）。公司独立董事发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了
法律意见书，具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    鉴于《公司 2018 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的 8 名激励对象
已离职，张金剑先生因担任公司监事，不再满足激励对象参与本次限制性股票激
励计划的资格和条件，1 名激励对象不满足公司 2018 年限制性股票激励计划授
予第一个限售期解除限售条件，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有
关规定，公司董事会同意对上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 1,151,524 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由
4,489,120,772 股减少为 4,487,969,248 股，公司注册资本也相应由 4,489,120,772
元减少为 4,487,969,248 元。
    根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国
公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规
定，同时，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行
修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
    《关于修订公司章程的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-062）。修订后的《公司
章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召
开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 5 月 24 日下午召开 2019 年第三次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第三届董事会第六十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六十二次会议的独立意见。


    特此公告！
                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年五月九日