证券代码：002610            证券简称：爱康科技            公告编号：2019-073
债券代码：112691            债券简称：18爱康01


                     江苏爱康科技股份有限公司
               2019年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
        现场会议时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始
        网络投票时间：2019 年 5 月 23 日至 5 月 24 日
        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 24
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
        ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事长邹承慧先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

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则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 27 人，代表股份
965,235,966 股，占上市公司总股份的 21.5017％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 964,518,066 股，占上市公司总
股份的 21.4857％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 717,900 股，占上市公司总股份的
0.0160％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 717,900 股，占上市公司总股
份的 0.0160％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 717,900 股，占上市公司总股份的
0.0160％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》
    表决结果：
    同意 965,141,766 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9902％；
反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 623,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8784%；反
对 94,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.1216％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
                                    2
过。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
    表决结果：
    同意 965,141,666 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9902％；
反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 623,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8645％；
反对 94,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.1216％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0139％。
    上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：邹云坚、薛冰然
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！
                                         江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年五月二十五日

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