意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

爱康科技:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-05-25  

						证券代码:002610            证券简称:爱康科技            公告编号:2019-073
债券代码:112691            债券简称:18爱康01


                     江苏爱康科技股份有限公司
               2019年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次会议无否决或修改议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间:
        现场会议时间:2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:00 开始
        网络投票时间:2019 年 5 月 23 日至 5 月 24 日
        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 24
日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;
        ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行
网络投票的起止时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
    5、会议主持人:董事长邹承慧先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

                                        1
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 27 人,代表股份
965,235,966 股,占上市公司总股份的 21.5017%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 964,518,066 股,占上市公司总
股份的 21.4857%。
    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 717,900 股,占上市公司总股份的
0.0160%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 717,900 股,占上市公司总股
份的 0.0160%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。
    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 717,900 股,占上市公司总股份的
0.0160%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》
    表决结果:
    同意 965,141,766 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9902%;
反对 94,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 623,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8784%;反
对 94,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.1216%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    上述提案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
                                    2
过。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
    表决结果:
    同意 965,141,666 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9902%;
反对 94,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098%;弃权 100
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 623,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8645%;
反对 94,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.1216%;弃权 100
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0139%。
    上述提案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
    (二)见证律师:邹云坚、薛冰然
    (三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出
席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件
    (一)江苏爱康科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
    (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告!
                                         江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年五月二十五日

                                     3