证券代码：002610           证券简称：爱康科技         公告编号：2019-126
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                   江苏爱康科技股份有限公司
            第四届董事会第二次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称 “公司”)第四届董事会第二次临时
会议于 2019 年 9 月 11 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开（2019 年 9 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事）。会议
由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立
董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
新增对外提供担保的议案》。
    公司拟为海城爱康电力有限公司向金融机构申请总额度不超过 3,000 万元人
民币的融资提供担保，担保期限不超过 12 年。苏州爱康能源工程技术股份有限
公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
    由于邹承慧先生、易美怀女士及袁源女士在海城爱康电力有限公司的控股股
东任职，作为此次交易的关联董事，依法回避表决。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，以上议案
需提请股东大会审议。具体内容及相关公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》
    董事会认为，公司通过开展外汇套期保值业务降低或规避汇率波动出现的汇
率风险是切实可行的，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民
币 40,000 万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2019
年 12 月 31 日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案无需提请股东大会审议。具
体内容及相关公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召
开 2019 年第七次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 9 月 27 日下午 14:00 召开 2019 年第七次临时股东大会
审议上述应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    1、第四届董事会第二次临时会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告！
                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年九月十二日