证券代码：002610            证券简称：爱康科技        公告编号：2019-128
债券代码：112691            债券简称：18 爱康 01



                    江苏爱康科技股份有限公司
                 关于公司新增对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为海城爱康电力有限公
司（以下简称“海城爱康”）在第三届董事会第五十一次临时会议审议通过的
10,000 万元担保额度的基础上向金融机构申请额度不超过 3,000 万元人民币的
融资提供新增担保额度，共计担保额度为 13,000 万元，此次新增担保额度 3,000
万元，担保期限不超过 12 年。苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称
“能源工程”）为本次担保提供反担保。
    公司于 2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二次临时会议，经出席董事会
会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，本次交
易构成关联交易，关联董事邹承慧先生、易美怀女士及袁源女士对该议案回避表
决。该议案需提交公司股东大会审议，相关股东应回避表决，并经出席会议股东
所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承
慧先生签署并办理具体担保事宜。
    二、被担保人基本情况
   公司名称        海城爱康电力有限公司
统一社会信用码     91210381MA0QFGWBXU
   企业类型        有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  法定代表人       虞立涛
   注册资本        100 万元人民币
   成立时间        2016 年 9 月 7 日
股东及持股比例     苏州爱康能源工程技术股份有限公司持股 100%。
    注册地址          辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室

                      太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发
                      电工程设计;能源领域内的管理服务,EPC 工程管理服务;机电设
                      备(供电设备除外)安装工程、施工;农作物、花卉、食用菌的销
    经营范围
                      售;农副产品的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、
                      制作;从事农业观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                      准后方可开展经营活动。)

                      海城爱康为公司控股股东控制的其他企业，公司董事在其控股股
关联关系说明
                      东处担任董事及高管
                                  2018 年 12 月 31 日   2019 年 6 月 30 日/2019
                                      /2018 年度                年6月

                        总资产             18,082.68                   18,942.18
   基本财务数据
 （单位：万元）         净资产             2,318.43                    3,232.79
                       营业收入            3,034.96                    1,570.06

                        净利润             1,870.43                      914.36

      注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-6 月财务数据未经审计。被担保方信用等级良

  好。

         三、担保协议的主要内容及反担保情况
         截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，公司将视资金使用
  情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司
  最终担保额度不超过本次授予的担保额度。
         四、相关审核及批准程序
         （一）董事会核查情况：
         2019 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关
  于公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
  的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
         公司董事会认为：
         1、海城爱康为公司的参股子公司能源工程的全资子公司。公司的主营业务
  与海城爱康具有较大的协同效应，公司的光伏建设材料供应和电站运维服务可以
  配合被担保方的发展需要。为该笔融资提供担保，具有商业上的必要性和互利性。
  在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面
  评估的基础上，董事会认为被担保人偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司
利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。能
源工程为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
     2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财
务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负
债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董
事会报告。
     （二）独立董事独立意见：
     董事会审议时，独立董事就公司新增对外担保事项发表如下独立意见：
     我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经
营情况良好，能源工程提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。我们
原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1421,229.03 万
元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为 242.24%。
实际发生的对外担保余额为 752,854.22 人民币万元，其中对合并报表范围内的子
公司提供担保余额为人民币 254,645.35 万元；其他对外担保余额为 498,208.88
万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 128.32%。若包含
本 次 审 议 担 保 额 度 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 2019 年 度 申 请 对 外 担 保 额 度 为
1,424,229.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 242.75%。公司无
逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
     担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或
变化情况。
     六、备查文件
     1、第四届董事会第二次临时会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见；
     3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
     特此公告！
                                                 江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年九月十二日