爱康科技:独立董事关于第四届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见2019-09-12
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为江苏爱康科技
股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)的独立董事,对第四届董事
会第二次临时会议审议的相关议案经认真核查,发表独立意见如下:
一、关于公司新增对外提供担保的议案
经审查,我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被
担保人经营情况良好,苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供了反担保措施,
能有效地降低公司的担保风险。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,
有利于公司的生产经营,我们已认可,没有异议。
二、关于开展外汇套期保值业务的议案
1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场
风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,保证经营业绩的相对
稳定。
2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期
保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
综上所述,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
(以下无正文,为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第二次临时会议
的相关独立意见)
独立董事:
杨胜刚 耿乃凡 何 前
年 月 日